2021-06-02
案例來源：中國證券業(yè)協(xié)會
一、案情摘要
2013年11月至2014年8月，某電子商務(wù)公司通過QQ等方式在網(wǎng)上招攬客戶，利用該公司設(shè)立的網(wǎng)上集中交易平臺，誘騙投資者參與所謂的白銀現(xiàn)貨交易。投資者上當后，該公司再謊稱能提供專業(yè)指導(dǎo)，騙取投資者賬號密碼，擅自操作投資者賬戶，通過不斷刷單賺取投資者高額交易手續(xù)費、倉席費等費用；同時，該公司操控集中交易平臺，與客戶對賭，侵占客戶資產(chǎn)，給投資者造成巨大損失。
2014年7月，受害人向公安機關(guān)報案。日前，檢察機關(guān)對該公司相關(guān)人員以涉嫌詐騙罪向人民法院提起公訴。
二、風險提示
不法分子往往以高收益為誘餌，說白銀交易“投資小、收益大”，只要跟著“老師”做，就可“收益翻番”，誘導(dǎo)投資者參與白銀交易，詐騙投資者錢財。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，除國務(wù)院金融監(jiān)管部門批準的交易所之外，其他任何交易場所均不得采取集中競價、電子撮合、連續(xù)交易等交易方式從事商品或權(quán)益交易，也不得采用集中方式進行標準化合約交易。投資者應(yīng)當高度警惕以“白銀”等貴金屬為名義，采取集中競價、連續(xù)交易等違法交易方式的交易活動，謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)有人通過勸誘投資者參與白銀交易騙取錢財?shù)?，可向當?shù)毓矙C關(guān)報案，以免造成損失。